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　　連政辦〔2019〕120號

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府、各縣直有關(guān)單位：

為深入貫徹黨的十九大精神，全面落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、全國金融工作會(huì)議及全市金融工作會(huì)議精神，切實(shí)打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，進(jìn)一步完善我縣防范和打擊非法金融活動(dòng)工作機(jī)制，推動(dòng)各部門責(zé)任落實(shí)。根據(jù)工作需要，結(jié)合我縣實(shí)際，經(jīng)與有關(guān)單位協(xié)商一致并經(jīng)縣政府同意，決定成立連江縣防范和打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組、并明確各成員單位的工作職責(zé)，現(xiàn)將《連江縣防范和打擊非法金融活動(dòng)工作機(jī)制》印發(fā)給你們，請認(rèn)真組織實(shí)施。

             連江縣人民政府辦公室

              2019年12月27日

連江縣防范和打擊非法金融活動(dòng)工作機(jī)制

一、連江縣防范和打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及成員單位

（一）組織領(lǐng)導(dǎo)

連江縣防范和打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組”）由縣政府分管金融工作領(lǐng)導(dǎo)任組長，縣金融辦、縣委政法委、人行連江支行、縣銀保監(jiān)組主要負(fù)責(zé)人任副組長，縣委宣傳部、縣信訪辦、縣公安局、縣法院、縣檢察院、縣司法局、縣發(fā)改委、縣財(cái)政局、縣城管大隊(duì)、縣廣播電視局、縣市場監(jiān)管局、縣稅務(wù)局分管負(fù)責(zé)人為成員?？h防范和打擊非法金融活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（以下簡稱“縣防范打非辦”）設(shè)在縣金融辦，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。

（二）工作職責(zé)

1.縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組工作職責(zé)

在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督指導(dǎo)有關(guān)部門、有關(guān)單位做好防范和打擊非法金融活動(dòng)的宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)排查、性質(zhì)認(rèn)定、案件查處、清償兌付、處置善后和維護(hù)穩(wěn)定等工作。

2.縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位主要職責(zé)

（1）縣金融辦：負(fù)責(zé)縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作；組織開展防范和打擊非法金融活動(dòng)專題培訓(xùn)；收集、上報(bào)或發(fā)布打擊取締非法金融活動(dòng)的信息；受理、移交非法金融活動(dòng)舉報(bào)線索，兌付舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)資金；組織召開防范和打擊非法金融活動(dòng)協(xié)調(diào)會(huì)議；牽頭制訂非法金融活動(dòng)防范預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)排查和宣傳教育等各項(xiàng)工作方案；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)開展非法金融活動(dòng)案件的處置工作。

（2）縣委政法委：指導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大非法金融活動(dòng)案件查處工作；將防范打擊非法金融活動(dòng)工作納入社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)工作內(nèi)容，加強(qiáng)考核。

（3）人行連江縣支行：負(fù)責(zé)監(jiān)測預(yù)警、報(bào)送金融行業(yè)涉嫌非法金融活動(dòng)的各類信息；在縣防范打非辦的組織協(xié)調(diào)下與縣公安局、縣市場監(jiān)管局和相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門一起做好非法金融活動(dòng)案件的查處、取締等工作。

（4）縣銀保監(jiān)組：負(fù)責(zé)打擊、取締擅自設(shè)立相關(guān)金融機(jī)構(gòu)，做好非法集資的認(rèn)定、查處和取締工作，向有關(guān)部門移送非法集資案件；取締未經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，擅自設(shè)立商業(yè)銀行，或者非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款；取締擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動(dòng)并沒收違法所得。

（5）縣委宣傳部：負(fù)責(zé)加強(qiáng)對新聞媒體涉嫌非法金融活動(dòng)宣傳的管理：對金融類廣告需由人民銀行連江縣支行、縣金融辦、縣市場監(jiān)管局會(huì)審后刊登；負(fù)責(zé)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)輿情，及時(shí)獲取網(wǎng)上舉報(bào)、投訴信息，做好輿論引導(dǎo)，協(xié)助相關(guān)部門排查互聯(lián)網(wǎng)非法金融信息，對收集到的從事非法金融活動(dòng)的網(wǎng)站，協(xié)調(diào)相關(guān)部門予以處理；組織、協(xié)調(diào)新聞媒體開展以東和打擊非法金融活動(dòng)宣傳工作；對危害嚴(yán)重的非法金融活動(dòng)案件予以及時(shí)通報(bào)，做好輿論引導(dǎo)。

（6）縣信訪局：負(fù)責(zé)制定信訪工作方案，并組織相關(guān)部門實(shí)施；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)相關(guān)部門和鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）做好打擊非法金融活動(dòng)案件的信訪穩(wěn)定工作。

（7）縣公安局：負(fù)責(zé)受理涉嫌非法金融活動(dòng)案件，及時(shí)立案偵查；制定涉嫌非法金融活動(dòng)刑事案件處置方案，并組織實(shí)施；對從事非法金融犯罪活動(dòng)的單位或個(gè)人依法采取強(qiáng)制措施，凍結(jié)、扣押涉案資產(chǎn)，最大限度地挽回經(jīng)濟(jì)損失；配合有關(guān)部門對涉嫌非法金融線索和舉報(bào)投訴進(jìn)行核查；會(huì)同有關(guān)部門做好社會(huì)穩(wěn)定工作。

（8）縣法院：依法做好非法金融活動(dòng)案件的受理、審判、執(zhí)行和涉案資產(chǎn)清理、拍賣以及清償兌付工作；積極協(xié)調(diào)推進(jìn)打擊非法金融活動(dòng)相關(guān)工作，提供法律咨詢和指導(dǎo)等；配合有關(guān)部門單位做好宣傳解釋工作。

（9）縣檢察院：依法做好涉嫌非法金融活動(dòng)案件的審查批捕、起訴和訴訟監(jiān)督工作；加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，配合有關(guān)部門單位做好宣傳解釋工作。

（10）縣司法局：負(fù)責(zé)為重大非法金融活動(dòng)案件涉及群體提供必要的法律援助，負(fù)責(zé)為防范和打擊非法金融活動(dòng)提供法律咨詢和指導(dǎo)，配合相關(guān)部門開展防范和打擊非法金融活動(dòng)宣傳工作。

（11）縣發(fā)改局：負(fù)責(zé)涉案物資的價(jià)格評估和認(rèn)定工作。

（12）縣財(cái)政局：負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門、有關(guān)單位積極推進(jìn)防范和打擊非法金融活動(dòng)工作，并做好必要的經(jīng)費(fèi)保障。

（13）縣城管大隊(duì)：負(fù)責(zé)取締非法金融活動(dòng)戶外廣告。

（14）縣廣播電視局：負(fù)責(zé)利用廣播電視及各種新媒體平臺(tái)開展防范和打擊非法金融活動(dòng)宣傳報(bào)道工作。

（15）縣市場監(jiān)管局：負(fù)責(zé)組織有關(guān)單位實(shí)施；負(fù)責(zé)媒體廣告發(fā)布情況的監(jiān)測和檢查，對發(fā)布非法集資廣告資訊信息的行為依法進(jìn)行查處，對涉嫌犯罪的，及時(shí)移交公安部門立案查處；加強(qiáng)對投（融）資咨詢等中介服務(wù)類機(jī)構(gòu)的日常監(jiān)管；

（16）縣稅務(wù)局：負(fù)責(zé)掌握并提供涉嫌非法金融活動(dòng)企業(yè)稅收繳納的有關(guān)線索，查處涉嫌非法金融活動(dòng)企業(yè)的稅收違法行為，加大對企業(yè)的稅務(wù)監(jiān)督力度；協(xié)助相關(guān)部門對涉嫌非法金融活動(dòng)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查取證。

縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組可根據(jù)工作需要，從有關(guān)成員單位、行業(yè)主（監(jiān)）管部門或各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）抽調(diào)人員組建工作專班，或組織、邀請其他有關(guān)部門共同參與防范和打擊非法金融活動(dòng)相關(guān)工作。

二、各行業(yè)主（監(jiān)）管部門

縣金融辦、縣教育局、縣民政局、縣自然資源和規(guī)劃局、縣住建局、縣農(nóng)業(yè)局、縣工信局、縣林業(yè)局、縣市場監(jiān)管局、人行連江支行、縣銀保監(jiān)組等行業(yè)主（監(jiān)）管部門建立健全本行業(yè)內(nèi)打擊非法金融活動(dòng)工作機(jī)制，負(fù)責(zé)本行業(yè)內(nèi)非法金融活動(dòng)的監(jiān)測預(yù)警、風(fēng)險(xiǎn)排查、宣傳教育、信息報(bào)送等工作。各行業(yè)主（監(jiān)）管部門主動(dòng)作為，協(xié)同配合有關(guān)部門、有關(guān)單位做好非法金融活動(dòng)案件的查處取締、債權(quán)債務(wù)清理清退以及維穩(wěn)善后等工作。行業(yè)主（監(jiān)）管部門責(zé)任不明確的，由縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組明確。

1.縣金融辦：融資性擔(dān)保公司、小額貸款公司、交易市場（產(chǎn)權(quán)交易中心）、私募股權(quán)基金公司、創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司、網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)；

2.縣教育局：學(xué)校、教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)；

3.縣民政局：養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域；

4.縣住建局：房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、建設(shè)施工企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)；

5.縣農(nóng)業(yè)局：農(nóng)業(yè)種植、養(yǎng)殖和農(nóng)產(chǎn)品開發(fā)企業(yè)、農(nóng)村專業(yè)合作社；

6.縣工信局：典當(dāng)行及其分支機(jī)構(gòu)、商貿(mào)企業(yè)、電子商務(wù)公司；

7.縣林業(yè)局：林權(quán)投資、合作（托管）造林等企業(yè)；

8.縣工商分局：投融資中介機(jī)構(gòu)、市場零售（電商）企業(yè)、個(gè)體工商戶；

9.人行連江支行：負(fù)責(zé)本轄區(qū)銀行機(jī)構(gòu)、證券公司營業(yè)部、第三方支付平臺(tái)公司監(jiān)管。

10.縣銀保監(jiān)辦：負(fù)責(zé)本轄區(qū)銀行機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司及其營銷服務(wù)部監(jiān)管。

三、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府

各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府行政主要負(fù)責(zé)人為本轄區(qū)防范和打擊非法金融活動(dòng)工作主要責(zé)任人，分管綜治工作領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，綜治辦為牽頭責(zé)任部門，進(jìn)一步明確具體工作人員。按照縣防范打非領(lǐng)導(dǎo)小組要求，建立本轄區(qū)防范和打擊非法金融活動(dòng)工作機(jī)制，負(fù)責(zé)本轄區(qū)防范和打擊非法金融活動(dòng)的信息采集、摸底排查、宣傳教育、維護(hù)穩(wěn)定等工作。